24 февраля, 2025 
adminGWP Oб этoм в интeрвью Forbes зaявил глaвa НБУ Aндрeй Трескучий.
Пo eгo словам, установленные ограничения были временными, и самочки по себе они далеко не могут устранить проблему использования банковских карт ради схем с «дропами» – подставными лицами во (избежание перевода средств.
Эффективную борьбу с сим явлением должен обеспечить сомнение мер, в частности, принятие закона о реестре «дропов», получи и распишись который рассчитывает НБУ.
Балансир ожидает, что банки усовершенствуют приманка системы внутреннего контроля и будут прибегать риск-ориентированный подход, руководствуясь принципом «постоянно своего клиента».
«Дропов маловыгодный было бы, если бы банки должным образом исследовали сечение клиента во время онбординга и принимали нет слов внимание его трансакционную историю», – подчеркнул Упитанный.
Ограничение карточных переводов: ровно нужно знать
С 1 февраля 2025 лета в Украине вступили в силу новые платежные ограничения для того населения, которые предусматривают неуд лимита – 50 тысяч гривен и 150 тысяч гривен в диск). В зависимости от категории, которую сколько) (на брата клиент получает в своем банке, используются соответствующие лимиты.
В ПриватБанке сей лимит за первые двойка дня использовали 2 тыс. клиентов.
Сие касается не только переводов в лоне карточками ( P2P — операций), но и всех операций с текущих счетов в пользу физических лиц, в частности переводов держи iBAN .
10 декабря ПриватБанк, Сберегательный банк, УниверсалБанк (mono) и Райффайзен Авалист, а также Национальная ассоциация банков Украины (НАБУ) и Община украинских банков (АУБ) заключили предложение о внедрении унифицированных рыночных практик и подходов к надлежащей проверке клиентов и мониторингу их финансовых операций. После к меморандуму о прозрачности рынка платежных услуг, предусматривающему атрибуция лимитов на карточные переводы, присоединились кроме 23 банка и 2 финансовые компании.
Опубликовано в рубрике